地下炒金(什么是伪金交所)

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警小王今日一上班就接到报案，受害人说自己炒黄金上圈套了50多万！小王赶忙进行调查，翻开受害人供给的网站一看，是什么香港炒金渠道，近期辖区现已有人报案了！

其实这种欺诈方法并不杂乱，一般分三步：

01

拉人

从各大省市房产网上查找高级住宅区，然后运用网上买来的许多被盗QQ号、微信号，参加这些高级住宅区的业主QQ群、微信群。有的还会假装“美人”加老友。欺诈团伙内部分工清晰，各有人物，包含“开户咨询师”、“专业人士”、“客户”等。

02

忽悠

先由“开户咨询师”在群里发布出资信息，有人上钩后，将其拉入公司客户群，再由“专业人士”、“客户”轮流忽悠，不怕你不上钩。

03

操作买卖

当受害人在指定的买卖渠道上注册账户并开端投钱就开端操作买卖，一开端让受害人尝到一点甜头，但后边就必定赔钱了，而且想提取现金也提不出来。

之所以那么多人会上当，一来是骗子演戏的确很专业，二来便是受害人缺少辨识才能。何况还有那么多骗子来告知你骗子不是骗子呢！

小王给受害人讲了骗子的套路，受害人表明他也从网上查了些材料，但网上查到的一些新闻报道，看起来这些买卖渠道实力很雄厚的姿态，好像仍是什么香港金银业买卖场行员…

那这个渠道究竟有没有问题？小王先从查了查注册信息，查到了两条记载，显现都在香港注册，但并没有具体的揭露信息。

然后小王持续百度。仔细看却发现三个不同的域名运用的网站模板是相同的。按例查Whois信息没有什么有价值的信息。

小王还百度到了一些古怪的东西。比方这个广告：

这个能够查到这种渠道是否合法？

网站做的挺正规的姿态啊，别急，先查查网站存案。存案挺正常的，好吧试试！

输入手机号，验证码，等着查询成果

成果发过来一个短信：

二和金融是什么？翻开一看，也是所谓的原油，贵金属买卖渠道…这是被套路了啊！

能够幻想，明日小王会接到某炒金渠道的电话…….

相似古怪的渠道还有许多啊，比方下面这个，简直是连环套！怪不得受害人很难分辩！

这个网站还列出来了实时查询的记载，可是看看源码，本来这个动态实时查询是假的！

那究竟怎么区分贵金属买卖渠道？假如你百度的话，会搜到这样一篇文章，这才真的是骗子来告知你骗子不是骗子。

香港金银业买卖场是什么东东，挺唬人的。百度百科里边还有一大堆的介绍别急着信任。cgse.hk/cn/member_03.php这个是它列出的行员列表，里边现已有不少现已涉嫌欺诈了！

仔细分析一下就知道买卖场的理监事会的成员全部都是各黄金公司的负责人，既是运动员又当裁判，无法确保监管的公正和通明。香港证监会规则金融出资只能最高20倍杠杆，可是香港金银业买卖场的黄金确保金公司根本都是100倍杠杆，大大超过了香港证监会规则。香港的黄金买卖公司许多都用个人的中转银行接纳汇款，而且能够用第三方汇款，彻底没有恪守国际间对洗钱和金融风险操控的规则。

90%的地下炒金公司做的是“黑渠道”，以做香港渠道和国外渠道为主。以香港炒金渠道为例，大多打的是香港金银业买卖场的旗帜，贱价租个服务器就能够拉人来进场了。

fx110/special/7 这里有许多上圈套事例，看看这些沉痛的经验！你还敢投吗？

所以说靠这个来什么金银业买卖场行员来判别买卖渠道是否靠谱是非常不靠谱的！

那么究竟怎么判别这种贵金属买卖渠道有没有问题啊？

答案便是

国内组织未经我国金融监管部门同意经过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络渠道从事外汇、贵金属、期货、指数等产品买卖，以及境外组织未经我国金融监管部门同意经过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络渠道为境内客户供给外汇、贵金属、期货、指数等产品买卖，均归于违法行为。现在从事外汇、贵金属等杠杆买卖的网络渠道在我国无合法建立根据，金融监管部门从未同意，展开上述买卖事务的网络渠道归于不合法建立，参加此类渠道买卖的两边权益均不受法律保护。

当时,全国性的正规买卖所总共只要八家,三个证券四个期货一个贵金属。

这八个买卖所分别是:深圳证券买卖所:股票买卖;上海证券买卖所:股票买卖;全国中小企业股份转让体系:股转渠道、新三板;中国金融期货买卖所:金融期货;上海期货买卖所:产品期货买卖;大连产品买卖所:产品期货买卖;郑州产品买卖所:产品期货买卖;上海黄金买卖所:黄金买卖。

而除了这八家，许多不合法买卖渠道从开端的炒白银、农产品、原油、沥青、邮币卡、贵金属、茶叶，到最近开端的炒外汇、黄金，套路通通都相同！必定要擦亮眼睛！

最后送两个字：戒贪！

转自：网安杂谈