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3月19日，最高人民检察院、我国人民银行联合发布6个惩治洗钱违法典型事例。

这些事例从不同旁边面展示了检察机关、人民银行对洗钱违法不放纵、从严惩治的司法情绪。

比特币洗钱成新现象

其间一同运用比特币跨境洗钱案，代表了当时运用虚拟钱银洗钱的新趋势。

这起洗钱案的上游违法是一同集资欺诈案。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部分同意，以公司名义向社会揭露宣扬定时固定收益理产业品，自行决定涨跌幅，资金首要用于兑付本息和个人浪费，后期回绝兑付；开设数字钱银买卖渠道发行虚拟币，经过虚伪宣扬拐骗客户在该渠道充值、买卖，虚拟渠道买卖数据，并经过约束大额提现提币、谎报黑客盗币等方法掩盖资金缺口，延迟乃至回绝投资者提现。

2018年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资欺诈罪立案侦办，涉案金额1200余万元，陈某波逃跑境外。

2018年年中，陈某波将不合法集资款中的300万元转账至前妻陈某枝个人银行账户。2018年8月，为搬运产业，粉饰、隐秘违法所得，陈某枝、陈某波二人离婚。

2018年10月底至11月底，陈某枝明知陈某波因涉嫌集资欺诈罪被公安机关查询、立案侦办并逃往境外，仍将上述300万元转至陈某波个人银行账户，供陈某波在境外运用。

别的，陈某枝依照陈某波指示，将陈某波用不合法集资款购买的车辆以90余万元的贱价出售，随后在陈某波组成的微信群中联络比特币“矿工”，将卖车钱款悉数转账给“矿工”交换比特币密钥，并将密钥发送给陈某波，供其在境外兑换运用。陈某波现在仍未到案。

上海市浦东新区人民检察院经检查以为，陈某枝以银行转账、兑换比特币等方法帮忙陈某波向境外搬运集资欺诈款，构成洗钱罪；陈某波集资欺诈违法事实能够承认，其逃跑境外不影响对陈某枝洗钱违法的确定，于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉。2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院作出判定，确定陈某枝犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处分金20万元。陈某枝未提出上诉，判定已收效。

办案过程中，上海市人民检察院向我国人民银行上海总部提示虚拟钱银范畴洗钱违法危险，主张加强新范畴反洗钱监管和金融情报剖析。我国人民银行将本案作为我国冲击运用虚拟钱银洗钱的成功事例供给给世界反洗钱安排——金融举动特别作业组，向世界社会介绍我国经历。

据介绍，尽管我国监管机关清晰制止代币发行融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对比特币等虚拟钱银采纳的监管方针存在差异，经过境外虚拟钱银服务商、买卖所，可完成虚拟钱银与法定钱银的自在兑换，虚拟钱银被运用成为跨境清洗资金的新手法。

可疑买卖陈述258万份

近年来，检察机关不断加大洗钱违法惩治力度。2020年，全国检察机关共同意逮捕洗钱违法221人，提起公诉707人，较2019年别离上升106.5%和368.2%。

我国人民银行反洗钱局负责人介绍，金融系统的反洗钱责任体现在防备和帮忙冲击两个方面。

金融组织、付出组织等依法实行反洗钱责任，包含树立反洗钱内控准则，展开洗钱危险处理，实行客户身份辨认、大额和可疑买卖陈述、客户身份材料和买卖记载保存责任，依法帮忙行政、法令和司法机关查询、冻住、扣划有关资金买卖等。

人民银行依法实行反洗钱监督处理、大额和可疑买卖陈述搜集、反洗钱监测剖析、反洗钱查询等责任，并合作侦办、监察机关针对相关案子展开反洗钱协查。金融系统可为侦破洗钱和相关违法案子供给精准的金融情报和资金流通依据。

2020年，人民银行下设的我国反洗钱监测剖析中心共接纳金融组织、付出组织等报送可疑买卖陈述258万份。各级人民银行发现并接纳的要点可疑买卖头绪16926份，展开反洗钱查询7804次，向侦办、监察机关移交头绪5987次；合作侦办、监察机关对3321起案子展开反洗钱协查，帮忙破获涉嫌洗钱等案子710起；推进以刑法第一百九十一条洗钱罪宣判案子数量是前一年的3倍多，合作严惩洗钱违法成效显著。

2020年，人民银行对614家金融组织、付出组织等反洗钱责任组织展开了专项和归纳法令检查，依法对537家责任组织进行行政处分，处分金额5.26亿元，处分违规个人1000人，处分金额2468万元。

加大冲击洗钱罪力度

3月1日起施行的刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规则。

上游违法分子施行违法后，粉饰、隐秘违法所得来历和性质的，不再作为后续处理赃物的行为被上游违法吸收，而是独自构成洗钱罪，加大了对从洗钱违法中获益最大的上游违法本犯的处分力度。

为遵循新规则，最高检正在会同最高法研讨修正洗钱罪，粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪司法解释，对长期存在的法令适用难点和争议点予以清晰，对不适应法令司法实际情况的部分规则进行调整。

最高检第四检察厅负责人表明，“自洗钱”入罪是刑法对洗钱违法作出的严重调整，各级检察机关在处理各类洗钱案子，以及处理上游违法案子同步检查是否涉嫌洗钱违法的作业程序中，要强化冲击“自洗钱”违法认识，仔细检查上游违法分子是否有“自洗钱”行为，发现遗失确定洗钱罪的，应当要求相关部分移交申述或许自行侦办；关于依据的确、充沛的，可直接以洗钱罪申述。