厦门金达威集团股份有限公司 关于2022年度与中牧实业股份有限公司日常关联交配资品牌易预计的公告
2022-11-16 06:44:32 来源：至伟财经
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2022-003
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、日常相关买卖基本情况
（一）日常相关买卖概述
厦门金达威集团股份有限公司及子公司（以下合称“公司”，简称“金达威”）2022年度将与相关方中牧实业股份有限公司及其所属子公司（以下合称“中牧股份”）发生日常相关买卖。
公司副董事长王建成先生、董事黄金鑑先生、监事会主席王水华先生别离担任中牧股份的董事长、总会计师、副总经理，中牧股份为持有公司5%以上股份的股东，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年1月修订）》的规则，本次买卖构成相关买卖。
2022年1月11日举行的公司第七届董事会第二十二次会议以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过《关于2022年度与中牧实业股份有限公司日常相关买卖估计的方案》，相关董事王建成先生、黄金鑑先生逃避表决。该方案无需提交公司股东大会审议。
（二）估计日常相关买卖类别和金额
依据公司估计，2022年将向相关方中牧股份出售金额不超越10,000.00万元的产品。
（三）上一年度日常相关买卖实践发生情况
二、相关人介绍
（一）基本情况
中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人王建成，注册资本101,561.0601万元，注册地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼。首要运营范围为：加工、出产饲料质料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品；粮食收买；出售兽药、饲料质料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品、畜牧业出产资料；研讨开发饲料新品种、饲料新技能；租借商业、办公用房；与以上项目相关的技能咨询、服务；货品进出口、技能进出口、署理进出口。
2020年度，中牧股份总资产676,564.18万元，净资产448,243.05万元，2020年度完成运营收入499,868.37万元，归属于母公司所有者的净利润42,043.18万元（以上数据来自中牧股份2020年度报告，经审计）。
截止2021年9月30日，中牧股份总资产722,992.42万元，净资产482,841.57万元，2021年1-9月完成运营收入390,548.95万元，归属于母公司所有者净利润46,463.92万元（以上数据来自中牧股份2021年三季报，未经审计）。
到本公告宣布日，中牧股份未被列为失期被履行人。
（二）履约才能剖析
中牧股份为国有控股的上市公司，依法存续运营，盈余才能强，财政情况良好，具有很强的履约才能。
三、相关买卖首要内容
上述日常相关买卖均遵从公平合理的定价准则，以可比的独立第三方的价格为参阅规范，各方依据自愿、相等、互惠互利准则签署买卖协议，并确保出售产品的价格不违背第三方价格；买卖价款依据约好的价格和实践买卖数量核算，付款组织和结算方法参照行业规范或合同约好履行。
公司依据实践需要与商场情况，与中牧股份签定有关的出售合同。
四、相关买卖意图和对公司的影响
维生素是饲猜中必不可少的添加成分，公司是全球重要的维生素出产企业，中牧股份是国内重要的复合维生素出产厂家，因为单项维生素是复合维生素中必不可少的质料组成部分，公司作为国内重要的单项维生素供货商，与中牧股份之间的买卖在中牧股份成为公司股东之前就一向存在。中牧股份作为公司的下流客户，与公司坚持长时间、安稳的合作关系，公司与其的相关出售估计在未来具有必定的持续性。
公司与中牧股份的相关出售彻底遵从商场化买卖的准则，买卖价格公允，与出售给第三方企业同类产品价格相同，不存在危害公司和整体股东利益的行为，对公司未来的财政情况及运营效果有活跃的影响。估计2022年度公司与中牧股份发生的相关买卖金额占公司的主运营务收入份额较低，公司的独立性没有受到影响，公司首要事务不因此类买卖而对相关方构成依靠。
五、独立董事定见
公司独立董事黄兴孪、龙小宁、陆翔对上述相关买卖事项进行了事前认可并宣布了独立定见：
该日常相关买卖是公司日常买卖发生的有必要事项，咱们以为上述日常相关买卖估计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的情况。咱们赞同公司2022年度与中牧股份日常相关买卖估计的相关方案。公司董事会在对公司2022年度日常相关买卖估计的相关方案进行表决时，相关董事王建成、黄金鑑已依法逃避表决，董事会的招集、举行审议、表决程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规则。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二二二年一月十一日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2022-004
厦门金达威集团股份有限公司关于
运用搁置自有资金购买理财产品的公告
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日举行第七届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金购买理财产品的方案》，赞同公司及子公司运用最高额度不超越人民币60,000万元（含本数）的搁置自有资金进行现金管理，向资信情况及财政情况良好、无不良诚信记载及盈余才能强的银行、信任、证券等专业理财组织购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议经过之日起12个月有用期内能够翻滚运用，授权公司管理层行使该项出资决议计划权并由财政担任人担任详细购买事宜。该事项在公司董事会决议计划权限范围内，无需提交公司股东大会审议。详细情况如下：
一、出资概略
（一）出资意图：
为进步公司资金运用功率，在不影响公司及子公司正常运营且确保资金安全的情况下，运用搁置自有资金购买理财产品，添加公司收益，为公司和股东获取较好的出资报答。
（二）、授权额度：
公司及子公司拟运用算计最高余额不超越60,000万元（含本数）的搁置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环分批运用。
（三）、资金投向
公司及子公司将挑选资信情况及财政情况良好、无不良诚信记载及盈余才能强的银行、信任、证券等专业理财组织作为受托方，购买安全性高、流动性较好的相关理财产品。
（四）、资金
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