海南航空控股股份有限公司重庆板块 第九届董事会第二十二次会议决议公告
2022-11-16 21:56:42 来源：至伟财经
证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B 编号：临2022-023
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
2022年3月2日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议以通讯方法举行，应参会董事9名，实践参会董事9名，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。会议审议并经过如下方案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的方案
因公司总股本及注册资本改变，且依据《我国证券监督办理委员会公告〔2022〕2号—关于发布<上市公司章程指引(2022年修订)>的公告》《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所股票上市规矩（2022年1月修订）>的告诉》（上证发〔2022〕1号）等法令、法规及规范性文件的规则，结合公司实践状况，为进一步促进《公司章程》拟定科学化，提高公司办理水平，维护投资者的合法权益，公司董事会赞同对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见同日发表的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（编号：临2022-024）。
表决成果：拥护9票，对立0票，放弃0票。
该事项需要提交公司股东大会审议。
二、关于推举公司非独立董事的方案
公司董事会赞同推举吴锋先生、王业权先生为公司非独立董事提名人，其任期自股东大会审议经过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
独立董事定见：吴锋先生、王业权先生长时间在民航企业经营办理范畴担任要职，具有丰厚的企业运营及办理经验。吴锋先生、王业权先生契合《公司法》和我国证券监督办理委员会有关规则的任职要求，提名方法合法有用，赞同推举其为公司非独立董事提名人。
三、关于推举公司独立董事的方案
公司董事会赞同推举张晓辉先生为公司独立董事提名人，其任期自股东大会审议经过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
张晓辉先生没有获得独立董事资历证书，已许诺在本次提名后，将参与上海证券交易所举行的最近一期独立董事资历训练并获得独立董事资历证书。
独立董事提名人、提名人声明详见同日发表的《独立董事提名人声明》《独立董事提名人声明》。
独立董事定见：本次提名独立董事提名人的程序契合《公司法》《证券法》等法令法规及《公司章程》的规则，经审理提名人简历及相关材料，以为其契合有关法令、法规及规范性文件规则的任职资历，未发现有《公司法》规则的不得担任公司独立董事的景象和被我国证券监督办理委员会确定为商场禁入者而且没有免除的状况，以及被证券交易所宣告为不适当人选的状况，赞同提名张晓辉先生为公司独立董事提名人。
四、关于举行公司2022年第2次暂时股东大会的方案
公司董事会赞同于2022年3月18日举行2022年第2次暂时股东大会，具体内容详见同日发表的《关于举行2022年第2次暂时股东大会的告诉》（编号：临2022-025）。
表决成果：拥护9票，对立0票，放弃0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二二二年三月三日
附件一：吴锋先生简历
吴锋，男，1983年10月出世，原籍湖北省，结业于北京大学，硕士研究生学历。2006年参与工作，现任海航航空集团有限公司董事长助理。历任海航旅行集团有限公司工作室主任、董事会工作室主任、社会职责总监、董事，海航集团有限公司社会职责与品牌部副总经理、工作室主任等职务。
吴锋先生直接持有公司股票34,200股，未受过我国证券监督办理委员会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之景象。其在公司控股股东海南边大航空发展有限公司之控股子公司海航航空集团有限公司担任董事长助理职务，除上述状况外吴锋先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系。
附件二：王业权先生简历
王业权，男，1982年11月出世，原籍山西省，本科结业于我国民航大学，研究生结业于昆明理工大学。2007年参与工作，现任北京首都航空有限公司党委书记。历任走运世界旅行社有限公司归纳办理部总经理；云南祥鹏航空有限职责公司成都分公司总经理；北京首都航空有限公司总裁助理；海南航空控股股份有限公司深圳分公司总经理，北京基地副总监、总监等职务。
王业权先生未直接或直接持有公司股票，未受过我国证券监督办理委员会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之景象。与公司董事、监事、高档办理人员、实践操控人及持股5%以上的股东之间不存在相相联系。
附件三：张晓辉先生简历
张晓辉，男，1965年8月出世，原籍江苏省，结业于我国政法大学。1984年参与工作，现任海南省律师协会会长。历任海南中邦律师事务所合伙人、专职律师，海南省律师协会副会长，中共海南省律师公证协会委员会委员，中共海南省律师职业委员会委员、副书记等职务。
张晓辉先生未直接或直接持有公司股票，未受过我国证券监督办理委员会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司独立董事之景象。与公司董事、监事、高档办理人员、实践操控人及持股5%以上的股东之间不存在相相联系。
证券代码：600221、900945 证券简称：*ST海航、*ST海航B 编号：临2022-024
海南航空控股股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
2022年3月2日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）举行第九届董事会第二十二次会议，审议经过《关于修订<公司章程>部分条款的方案》，公司董事会赞同对《公司章程》中的部分条款作如下修订：
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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