珠海港(0005宏信证券07)个股公告正文
2022-11-17 03:14:03 来源：至伟财经
珠海港：2014年年度股东大会抉择公告
日期：2015-05-07附件下载
证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-037
珠海港股份有限公司 2014 年年度股东大会抉择公告
本公司及董事局整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别提示
1、本次股东大会没有否决方案的景象;
2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。
一、会议举行和到会状况
(一)举行状况:
1、举行时刻
(2)网络投票时刻:深圳证券买卖所买卖体系投票时刻为:2015年 5 月 6 日的买卖时刻,即 9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票体系投票时刻为:2015 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 6日下午 15:00。
2、现场会议地址:公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
3、举行方法:现场表决与网络投票相结合的方法。
4、股东大会的招集人:公司董事局。
5、主持人:董事总裁黄志华先生。
6、会议的举行契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司规章》的有关规则,会议合法有用。
(二)会议的到会状况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 授 权 代 表 11 人 , 代 表 股 份204,038,116 股,占公司总股本 25.84%。其间,到会现场会议的股东及授权代表 2 人,代表股份 203,946,216 股,占公司总股本的 25.83%;经过网络投票的股东 9 人,代表股份 91,900 股,占公司总股本的0.01%。公司部分董事、监事、高档管理人员及法令顾问、会计师事务所代表到会了会议。
二、提案审议表决状况
(一)方案表决选用现场表决与网络投票相结合的方法。
(二)方案表决成果
1、审议经过《2014 年度董事局工作陈述》
赞同 203,963,516 股,占到会本次股东大会有用表决股份总数的99.963%;对立 73,300 股,占到会本次股东大会有用表决股份总数的0.036%;放弃 1,300 股,占到会本次股东大会有用表决股份总数的0.001%。
2、审议经过《2014 年度监事会工作陈述》
3、审议经过《2014 年年度陈述及摘要》
4、审议经过《2014 年度财政决算陈述》
5、审议经过《2014 年度利润分配预案》
2014 年度公司利润分配、分红派息预案为:以公司最新总股本789,540,919 股为基数,向整体股东每 10 股分配股利人民币 0.15 元(含税 ), 共 计 股 利 人 民 币 11,843,113.79 元 , 剩 余 未 分 配 利 润490,195,186.14 元留存下一年。
赞同 203,963,516 股,占到会本次股东大会有用表决股份总数的99.963%;对立 74,600 股,占到会本次股东大会有用表决股份总数的0.037%;放弃 0 股,占到会本次股东大会有用表决股份总数的 0%。
6、审议经过《关于续聘立信会计师事务所(特别一般合伙)为公司 2015 年度审计组织并承认其酬劳的方案》
经过多方调查和比较、结合公司实际状况,咱们以为该所具有较高的工作本质,勤勉尽责,经研讨公司拟延聘立信会计师事务所(特别一般合伙)为 2015 年度审计组织,供给财政审计和相关咨询服务,聘期一年。
立信会计师事务所具有“从事证券相关事务许可证”,可以依照中国证监会、财政部有关原则、原则的要求,供给年度审计和相关咨询服务。经与立信会计师事务所充沛洽谈,拟付出其 2015 年度的审计费用为人民币 100 万元。该费用已包含审计过程中产生的各项审计差旅费及其他相关费用。当年新增(减)被审计单位不另计费,且均应按约好出具各单位的独立审计陈述。
该方案归于独立董事宣布过独立定见事项。中小投资者赞同39,569 股,占到会会议(除榜首大股东以外)的一切股东有用表决股份总数的 34.658%;对立 73,300 股,占到会会议(除榜首大股东以外)的一切股东有用表决股份总数的 64.203%;放弃 1,300 股,占到会会议(除榜首大股东以外)的一切股东有用表决股份总数的 1.139 %。
7、审议经过关于修正《公司规章》部分条款的方案
本次《关于修正《公司规章》部分条款的方案》,归于需以特别抉择方法经过的方案,已获得到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权股份总数的 2/3 以上经过。
三、律师出具的法令定见。
1、律师事务所称号:广东德赛律师事务所;
2、律师名字:易朝蓬、乔守东;3、结论性定见:本次股东大会的招集、举行程序契合现行法令、行政法规和《股东大会规矩》及公司《规章》的规则,招集和到会股东大会人员资历及股东大会的表决程序合法有用,本次股东大会对方案的表决成果合法有用。
四、备检文件
1、经与会董事签字承认并加盖董事局印章的股东大会抉择;
2、法令定见书。
珠海港股份有限公司董事局
2015 年 5 月 7 日
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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