联创电子科技股份有限公司 关于2021年年ipad5上市时间度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—065

债券代码：128101 债券简称：联创转债

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登了《关于举行2021年年度股东大会的告诉》，定于2022年5月16日14:30举行公司2021年年度股东大会。

2022年4月29日，公司董事会收到控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）的《关于提议添加联创电子科技股份有限公司2021年年度股东大会暂时提案的函》，为进步公司的抉择方案功率，提议将公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议经过的《关于停止施行2022年股票期权和约束性股票鼓励方案的方案》，以暂时提案的办法提交公司2021年年度股东大会审议并表决。

根据《公司法》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》及《公司章程》的规矩，独自或许算计持有公司3%以上股份的股东，能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交召集人。经核对，到公告日，江西鑫盛持有公司股份92,300,986股，占公司总股本的8.68%，具有提案人资历；上述暂时提案归于股东大会职权规模，有清晰的议题和详细抉择事项，提案程序和内容均契合《公司章程》和法令法规的有关规矩，公司董事会、监事会赞同将上述暂时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

根据相关规矩，公司已将上述弥补方案主要内容予以公告，详见同日刊登在

指定信息宣布媒体《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（cninfo）上的《关于停止施行2022年股票期权和约束性股票鼓励方案的公告》及相关文件。

除上述添加的暂时方案外，公司于2022年4月26日公告的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》中载明的其他事项均坚持不变。现将2021年年度股东大会的举行告诉弥补公告如下：

一、举行会议基本状况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深交所事务规矩和公司章程的规矩。

4、会议举行时刻

经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为：2022年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的时刻为2022年5月16日9：15-15：00的恣意时刻。

5、会议的举行办法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司股东能够挑选现场投票或网络投票的办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票作用为准。

6、股权挂号日：2022年5月9日

7、到会目标：

（1）截止2022年5月9日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会本次股东大会，也能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高档处理人员；

（3）公司延聘的律师；

（4）根据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

8、现场会议举行地址：江西省南昌市高新区京东大路1699号公司办公楼3-1会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

上述方案现已公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议和第八届董事会第七会议、第八届监事会第五次会议审议经过，内容详见2022年4月26日和2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（cninfo）的《第八届董事会第六次会议抉择公告》《第八届监事会第四次会议抉择公告》和《第八届董事会第七次会议抉择公告》《第八届监事会第五次会议抉择公告》。

特别提示：

方案6、方案7、方案8、方案9、方案12、方案13为特别抉择事项，须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

依照相关规矩，公司就本次股东大会审议的方案将对中小投资者的表决独自计票并及时揭露宣布。中小投资者是指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事述职陈说刊登于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（cninfo）。

三、参与现场会议挂号办法

1、挂号办法

自然人股东亲身到会的须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据；托付代理人到会会议的，应持自己身份证、授权托付书、托付人股票账户卡、持股凭据处理挂号手续。

法人股东到会会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权托付书、到会人身份证及持股凭据；法定代表人到会会议的，应持自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明处理挂号手续。

异地股东可采纳信函或邮件办法挂号（信函或邮件在2022年5月13日16:00前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron），不接受电话挂号。

2、挂号时刻：2022年5月10日至5月13日期间作业日的上午9：00—12：00，下午13：30—17：00；

3、挂号地址：江西省南昌市高新区京东大路1699号公司办公楼三楼证券部。

四、参与网络投票的详细操作流程

参与本次股东大会，股东能够经过深交所生意体系和互联网投票体系（地址：wltpinfo）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系办法

联系人：卢国清、熊君

联系电话：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大路1699号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、到会会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备检文件

1、第八届监事会第四次会议抉择；

2、第八届董事会第六次会议抉择；

3、第八届监事会第五次会议抉择；

4、第八届董事会第七次会议抉择。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二二年四月三十日

附件1：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362036

2、投票简称：联创投票

3、填写表抉择见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填写表抉择见：赞同、对立、放弃。

4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所生意体系投票的程序

2、股东能够登录证券公司生意客户端经过生意体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月16日（现场股东大会举行当日）上午9：15，完毕时刻为2022年5月16日（现场股东大会举行当日）下午3：00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券生意所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2：

授权托付书

截止2022年5月9日，自己（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通股

股，兹托付 （先生/女士）（身份证号： ）到会联创电子科技股份有限公司2022年5月16日举行的2021年年度股东大会，并代表自己（本公司）对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己志愿表决。

本次股东大会提案表抉择见示例表

托付人身份证号码（营业执照号码）：

托付人股东账号：

托付人持股数量：

托付人：

本托付书有用期为:至本次股东大会完毕。

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—064

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于停止施行2022年股票期权和约束性

股票鼓励方案的公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日举行第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议经过了《关于停止施行2022年股票期权和约束性股票鼓励方案的方案》，详细状况如下：

一、本次鼓励方案已实行的相关批阅程序

1、2022年2月14日，公司举行第八届董事会第三次会议和第八届监事会第2次会议，审议经过了《关于<公司2022年股票期权与约束性股票鼓励方案（草案）>及其摘要的方案》、《关于<公司2022年股票期权与约束性股票鼓励方案施行查核处理办法>的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》等方案，公司独立董事对本次股权鼓励宣布了赞同的独立定见，江西华邦律师事务所对此出具了相应的法令定见书。

公司于2022年2月15日至2022年2月25日经过巨潮资讯网和公司OA体系对鼓励目标名单进行公示。监事会对鼓励目标名单进行了核对，以为鼓励目标契合本次股权鼓励方案规矩的鼓励目标规模。详细内容详见公司于2022年3月12日宣布的《第八届监事会第三次会议抉择公告》。

2、2022年3月18日，公司举行2022年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于<公司2022年股票期权与约束性股票鼓励方案（草案）>及其摘要的方案》、《关于<公司2022年股票期权与约束性股票鼓励方案施行查核处理办法>的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司施行本次股权鼓励方案获得赞同，董事会被授权确认颁发日、在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发股票期权与约束性股票，并处理颁发所必需的悉数事宜。公司于2022年3月19日宣布了《联创电子关于2022年股票期权与约束性股票鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况的自查陈说》。

3、2022年4月29日，公司举行第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议经过了《关于停止施行2022年股票期权和约束性股票鼓励方案的方案》，独立董事就该方案宣布了赞同的独立定见，江西华邦律师事务所对此出具了相应的法令定见书。

二、关于公司停止施行本次鼓励方案的原因

公司本次鼓励方案事项公告后，公司活跃推动本鼓励方案的施行作业，因颁发权益窗口期约束，公司没有完结本次鼓励方案有关权益的颁发与挂号程序。受新冠疫情及全球经济形势复杂多变等不确认要素的影响，近期公司股价产生较大动摇，持续施行本次鼓励方案难以达到预期的鼓励意图和鼓励作用，结合公司未来发展规划和鼓励目标志愿，经公司审慎抉择方案归纳考虑后抉择停止施行本次鼓励方案，与之相关的《2022年股票期权与约束性股票鼓励方案》及其摘要及《2022年股票期权与约束性股票鼓励方案施行查核处理办法》等配套文件同时停止。本事项需要提交股东大会审议经过。

三、停止本次鼓励方案对公司的影响及后续组织

公司本次停止施行股票期权与约束性股票鼓励方案的事项契合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权鼓励处理办法》等相关法令、法规、 标准性文件及《公司章程》的规矩。

到本公告日，本次鼓励方案没有施行股票期权和约束性股票的实践权益授出、挂号，停止本次股权鼓励方案不会对公司的股权结构产生影响，不产生相关股份付出费用，不存在危害公司及整体股东利益的景象，不存在违背法令、法规相关规矩的景象，亦不会对公司的财务状况、发展战略、运营规划形成影响。

根据《上市公司股权鼓励处理办法》规矩，本次停止施行股权鼓励方案相关方案需要提交公司股东大会审议抉择，公司许诺自股东大会抉择公告之日起三个月内，不再审议股权鼓励方案事项；后续公司将根据法令法规，择机推出有用的股权鼓励方案事项。

四、独立董事定见

公司本次停止施行2022年股票期权与约束性股票鼓励方案契合《处理办法》、《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》等法令法规、标准性文件及公司《2022年股票期权与约束性股票鼓励方案》的有关规矩，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和运营作用产生实质性影响，不会影响公司处理团队与中心主干的勤勉尽职，也不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象。

因而，咱们一致赞同停止施行2022年股票期权与约束性股票鼓励方案，并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会定见

经核对：公司本次停止施行2022年股票期权与约束性股票鼓励方案，契合《处理办法》《深圳证券生意所上市公司自律监管攻略第1号——事务处理》等有关法令、法规及标准性文件以及公司《2022年股票期权与约束性股票鼓励方案》等有关规矩，相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和运营产生晦气影响，不会影响公司的可持续发展，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

因而监事会赞同停止施行2022年股票期权与约束性股票鼓励方案。

六、法令定见书的结论性定见

江西华邦律师事务所律师以为：到本法令定见书出具日，公司停止本次鼓励方案已获得现阶段必要的赞同和授权，需要提交公司股东大会审议经过。公司停止本次鼓励方案契合《公司法》《证券法》《处理办法》等有关法令、法规和标准性文件及《公司章程》等相关规矩，不存在显着危害公司及整体股东利益的景象。

七、备检文件

1、第八届董事会第七次会议抉择

2、第八届监事会第五次会议抉择

3、江西华邦律师事务所关于联创电子科技股份有限公司停止施行2022年股票期权与约束性股票鼓励方案的的法令定见书

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—063

第八届监事会第五次会议抉择公告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议告诉于2022年4月24日经过电子邮件或专人书面送达等办法宣布，会议于2022年4月29日9：30以通讯办法举行，会议由监事会主席刘丹先生掌管，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。经与会监事审议并抉择如下：

一、监事会会议审议状况

本次会议以记名投票表决办法审议经过了以下方案：

会议以3票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过了关于停止施行2022年股票期权和约束性股票鼓励方案的方案。

二、备检文件

公司第八届监事会第五次会议抉择

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二零二二年四月三十日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—062

第八届董事会第七次会议抉择公告

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议告诉于2022年4月24日经过电子邮件或专人书面送达等办法宣布，会议于2022年4月29日10：00以通讯办法举行，会议由董事长曾吉勇先生掌管，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高档处理人员列席了本次会议。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

一、董事会会议审议状况

本次会议以记名投票表决办法审议经过了以下方案：

会议以9票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过了关于停止施行2022年股票期权和约束性股票鼓励方案的方案。

公司2022年股票期权与约束性股票鼓励方案（以下简称“本次鼓励方案”）事项公告后，公司活跃推动本次鼓励方案的施行作业，因颁发权益窗口期约束，公司没有完结本次鼓励方案有关权益的颁发与挂号程序。受新冠疫情及全球经济形势复杂多变等不确认要素的影响，近期公司股价产生较大动摇，持续施行本次鼓励方案难以达到预期的鼓励意图和鼓励作用，结合公司未来发展规划和鼓励目标志愿，经公司审慎抉择方案归纳考虑后抉择停止施行本次鼓励方案，与之相关的《2022年股票期权与约束性股票鼓励方案》及其摘要及《2022年股票期权与约束性股票鼓励方案施行查核处理办法》等配套文件同时停止。

详细内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（cninfo）的《关于停止施行2022年股票期权和约束性股票鼓励方案的公告》（公告编号：2022-064）。

独立董事宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（cninfo）上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

该方案需要提交股东大会审议。

二、 备检文件

1、公司第八届董事会第七次会议抉择；

2、公司独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立定见。