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2022-06-20 21:51:36 来源：捷翔配资之家
归纳香港《大公报》等媒体22日报道，根据美国财政部的股票犯法法律搜集（FinCEN）划定，银行在猜疑某项生意事务触及洗钱、诈骗等非法行为时，需要提交可疑运动陈述。美国Buzzfeed音讯站取得1999年至2017年间的2121份可疑运动陈述，将这些文件同享给世界调查记者联盟（ICIJ），从而分发给至88个国度的108家音讯媒体。这些媒体用时16个月，挖掘出各大银行怎样辅佐2万亿美圆赃物在举世活动。
个中，汇丰银行听任诈骗团伙卷走出资者8000万美圆一事成为中心，此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的出资者上当受骗，总涉事金额高达8000万美圆。美国加州政府早在2013年9月就曾示知汇丰，“WCM777”触及诈骗，并向该州居民宣布警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑运动陈述，认为该公司存在可疑的电子资金通报（EFT）和电汇汇款，并猜疑存在金字塔式骗局。
不过，汇丰却一再听任可疑汇款川流不息汇入“WCM777”的香港账户，直到美国证券生意事务委员会2014年4月提出告状今后，才关闭这一账户。其时账户内已几乎没有余款，无法追回出资者的损失。暗地首犯被判入狱三年，他暗示，汇丰银行没有联络过他。别的，汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度，还直接致使了一起命案。美国加州出资人帕切科2014年呼唤多人出资“WCM777”，致使所有人血本无归，一名损失了3000美圆的女人愤慨地买凶杀死帕切科，变成悲惨剧。
港媒指出，这不是汇丰第一次堕入丑闻，在2012年，该银行被指控经由进程美国股票体系为墨西哥贩毒集体等洗钱，汇丰毕竟向美国政府支付19亿美圆杀青息争，美国司法部其时谢绝告状汇丰，声称这会激起“举世股票灾祸”。英国政府其时妨碍了美国调查，并影响了毕竟作用。
不过，尽管如此，汇丰银行于次年就发生了“WCM777”骗局。据统计，在2011年至2017年之间，光是香港的汇丰账户就最少流经了价值15亿美圆的可疑生意事务，个中9亿美圆与犯法运动有关。对此，汇丰回应称，自2012年起，该银行在赶过60个司法管辖区大幅改造突击股票犯法的才干，汇丰现在是一家“比2012年时安全许多的组织”。
而据德国《法兰克福陈述》21日称，受“洗钱”传闻影响，在香港上市的汇丰控股股价当天跌落5.33%，跌至25年来的最低点。当天，牵扯个中的渣打银行等股价也大跌。受世界大行“洗钱”传闻影响及多国疫情恶化激起经济封锁忧虑，美股21日收盘大跌，道指跌幅近3%。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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